Comptabilité - Gestion - Paie - Droit / Fraude interne

Formation: Fraude interne ( 2 Jours )

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Durée

2 Jour(s)

Pré-requis

Objectifs

Identifier les zones de risques et intégrer les typologies de fraudes internes ; Analyser les différents moyens de détection et de prévention, savoir les mettre en place ; Mesurer les impacts de la fraude interne sur l'entreprise.

Programme



Le risque de fraude

- Définitions et caractéristiques
- Panorama de la fraude
- Une vulnérabilité variable
- Conséquences de la fraude


Les responsabilités

- L’entreprise
- Les contrôleurs externes
- Les banques


Les moyens de lutte

- La Loi de Sécurité Financière
- Les services de l’Etat
- La profession comptable


Les principaux schémas de fraude

- Processus d’achat
- Processus de ventes
- Trésorerie et caisse
- Stocks et immobilisations
- Processus de paye


Les états financiers

- Pourquoi falsifier les comptes ?
- Principaux schémas utilisés


Les dispositifs de prévention et de détection

- Les dispositifs de prévention
- Les méthodes de détection

 

 
  
 
Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
 
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par le stagiaire en fin de formation
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Mots-Clés